SEC verschicken Untersuchung Buchstaben

6. Januar 2019 0 Von admin

Ende der vergangenen Woche Münze Feuer gelernt, dass die Securities and Exchange Commission (SEC) hat begonnen versenden von Decke Briefe an die Betreiber der verschiedenen bitcoin-Unternehmen bei der Anforderung von weiteren Informationen über die Vorgänge, fundraising-Aktivitäten und die Finanzen des Unternehmens.

Münze Feuer erfahren hat, dass die acht Unternehmen, die speziell gerichtet wurden, die von der Agentur für das anbieten von unregistrierten Wertpapieren, sondern um sicherzustellen, dass alle Grundlagen abgedeckt sind mehrere hundert Briefe werden nun aus einer Vielzahl von Unternehmen.

Ein zentrales element des Briefes erfordert, dass Personen, die den Brief ruhig zu bleiben und behandeln Sie vertraulich. Sie können Rechtsbeistand suchen, aber Sie können nicht verraten die Tatsache, dass Sie einen Brief erhalten, diejenigen, die nicht direkt mit der Reaktion auf die Buchstaben, noch die öffentlichkeit, so die genaue Anzahl der Buchstaben, noch die Unternehmen, die Sie empfangen werden nicht offenbart werden, durch die betroffenen, ohne rechtliche Konsequenzen.

Die wir erhalten haben, diese sechs Buchstaben, jedes von Ihnen etwas anders, und jeder von Ihnen gesendet werden, durch ein anderes Enforcement division Anwalt bei verschiedenen regionalen SEC-Büros. Unternehmen, die noch nicht einen Brief erhalten oder denen die sich nicht erhalten in den nächsten zwei Wochen sollten nicht das Gefühl, Sie sind in der klaren, als die Agentur noch nicht versenden alle Briefe nicht mehr als Tipp Ihre hand, bevor Sie andere Aktionen oder wegen der internationalen Zusammenarbeit.

Diese Briefe sind nur ein kleiner Teil einer Zusammenarbeit zwischen den Behörden, internationale, kooperative Maßnahmen detaillierte in-Tiefe in einem kommenden feature, das letztlich dazu führt, in Aktion gegen mehrere große kryptogeld bitcoin und Unternehmen, die angeboten haben, nicht registrierte Wertpapiere.

Bundesbehörden, sagte einbezogen werden, sind die SEC, der Internal Revenue Service (IRS), das Department of Justice (DOJ) und wir haben unbestätigte Berichte, dass FinCen hat sich auch beteiligt, vor kurzem.

Mehrere Mitglieder der Münze-Feuer Personal zunächst die Frage der Gültigkeit der IRS Buchhalter in einer SEC-Untersuchung, aber unser Chefredakteur Mike würde später erfahren von eine Unbenannte Quelle, ist vertraut mit den Verfahren, die Taktik ist verbreitet.

Budgetkürzungen verlassen haben mehrere Bundesbehörden nicht in der Lage zu widmen, die Mitarbeiter auf den rechnungslegungsprozess und, dass Häufig eine bestimmte accounting-team bei der IRS könnte genannt werden, um Hilfe mit anderen Bundes-Operationen. Wir haben keine Bestätigung, dass die IRS arbeitet mit dem DOJ und der SEC; es ist jedoch nicht ungewöhnlich. Die IRS durch CID hat sich darauf spezialisiert, Talente gezielt zu analysieren, durch die Geschäfts-und persönlichen Aufzeichnungen-und, dass man Häufig mit dieser Art von Fällen mit Wertpapieren, Betrug, Steuerhinterziehung oft kommt mit dem Gebiet. Die IRS beschäftigt über 2800 Spezial-Agenten für diese Art von Untersuchungen, und Sie sind oft der Fastenzeit zu anderen Agenturen.

Jeder Brief fordert eine detaillierte Erzählung, wie die angeforderten Informationen gesammelt, die alle corporate-Dokumente und Vereinbarungen, die alle finanziellen Unterlagen, wie auch alle, die von der Buchführung, Steuer-Informationen, eine detaillierte Auflistung aller Bankkonten und Informationen im in-und Ausland und Informationen über alle Vermögenswerte des Unternehmens.

„Dokument“ umfasst, ist aber nicht beschränkt auf, schriftliche, gedruckte oder getippte Angelegenheit, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, alle Entwürfe und Kopien, die Lager Bezeichnungen oder Markierungen nicht im original gefunden, Briefe, Korrespondenz, Bürokommunikation, Zettel, tickets, Unterlagen, Arbeitsblätter, finanzielle Aufzeichnungen, Buchungsbelege, Buchführung, Dokumente, Memoranden, Berichte, Handbücher, Telefon-Protokolle, Telegramme, Faxe, Nachrichten jeglicher Art, Telefon-Nachrichten, voice-mails, Tonbänder, Vermerke, Anweisungen, Protokolle, Zusammenfassungen, Notizen von Sitzungen, Datei-Ordner, Markierungen, und andere organisatorische Anhaltspunkte, Bestellungen, Informationen aufgezeichnet von fotografischen Prozesses, einschließlich Mikrofilm und Mikrofiche, computer-Ausdrucke, Tabellen und anderen elektronisch gespeicherten Informationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schriften, Zeichnungen, Grafiken, Diagramme, Fotos, Tonaufnahmen, Bilder und andere Daten oder Datensammlungen gespeichert sind, in jedem medium, von dem Informationen abgerufen werden können, erhalten, verändert oder übersetzt werden.

— SEC Action Letter

Die Briefe werden verschickt, um Unternehmen, die Angebote auf die Gegenpartei, Cryptostocks, Unternehmen, hosting-Angebote mit farbigen Münzen, und Unternehmen, die sich vorgenommen haben, nicht registrierte Wertpapiere, die Angebote über Bitcoin Sprechen. In allen Fällen der SEC beschäftigt ein team von Forschern auf die Spur des Menschen oder Unternehmen, die hinter jedem Angebot übers forum, Nachrichten, domain-Registrierung-Informationen, die transfers von Fonds über Börsen und andere Mittel.

Wir haben auch gelernt, dass zumindest einer international derivatives exchange mit verbindungen zu Australien ist enthalten in mögliche Maßnahmen, wie die Behörden aus den Vereinigten Staaten und Australien arbeiten zusammen, um eine Klage gegen die Betreiber.

Der ausbau der Gesamtzahl der Briefe werden mit der post versandt wurde, eine neue Entwicklung aus unserer ursprünglichen Geschichte, die wir gearbeitet haben und könnte gesehen werden, als Vorbereitung für zukünftige Maßnahmen der Vergangenheit in den ersten acht Unternehmen, die wir erhalten haben, Informationen über.

Münze Feuer weitere Informationen über diese sich entwickelnde Geschichte zu einem späteren Zeitpunkt.

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